Штраф для Дойче банка

31.01.2017



Дойче банк заплатит более шестисот миллионов долларов штрафа в США и Великобритании. Примерно треть этой суммы уйдет в Лондон, остальное - в Вашингтон. Это наказание за незаконный вывод из России 10 миллиардов долларов.
Речь идет о так называемых “зеркальных сделках”. Сначала некая компания в Москве за рубли покупает на бирже довольно крупный пакет акций. В тот же день этот же пакет снова продается, но уже в Лондоне или Нью-Йорке, причем за ту же сумму, но в валюте. Сами по себе эти сделки абсолютно законны. Однако для их проведения не было никакой экономической целесообразности, кроме желания быстро и с минимальной комиссией вывести из России деньги сомнительного просхождения. Посредником при осуществлении этих сделок выступал Дойче банк. Финансовые регуляторы Британии и США установили, что менеджмент банка имел возможность, предотвратить проведение неоднозначных сделок, однако не сделал этого.